Ulusal Mahkeme Savcısı, çeşitli ihtilaflı-idari mahkemeleri, Vergi Dairesi Büyük Mükellefler Delegasyonu (AEAT) tarafından, sağlık şirketi IDCSalud’dan sermaye satın alan kuruluşlar tarafından 355 milyon tutarında bir dolandırıcılık iddiasına ilişkin olarak verilen kararların geri alınması gerektiği konusunda bilgilendirmiştir. Hazineye karşı olası suçlar için soruşturulabilmesi için ceza yargısına sevk edilir.
Bu şekilde, Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından bilinen, özel sağlık sektöründeki kuruluşların kurumsal devirlerinden kaynaklanan olası ceza-vergi faaliyetleri için yedi adede kadar açık usulde sunulan birkaç itiraza yanıt verir.
Europa Press tarafından toplanan bir notta, Kamu Bakanlığı, bu çekişmeli-idari süreçlerin ortak amacının, AEAT tarafından Kamu Hazinesine karşı işlenen suçlarla ilgili geçici tasfiyelere ilişkin farklı kararlara itiraz etmek olduğuna dikkat çekiyor. Gelir (IRNR), Kişisel Vergi (IRPF) ve Kurumlar Vergisi.
Bu tasfiyeler, “gerçek vergi mükellefinin gizlenmesi, hesaplanan gelir için stopaj olmaması, yatırım yönetimi işlevlerinin gizlenmesi ve algılanan iş gelirinin bir kısmında vergilendirmenin yapay olarak azaltılması ile kuruluşların simüle edilmiş katılım faaliyetlerinin” bir sonucu olarak gerçekleştirilecekti. .
Savcılıktan alınan notta, risk sermayesine adanmış bir şirket olan CVC Group’a ait Cayman Adaları’nda yerleşik belirli şirketler, bireyler ve risk sermayesi fonlarının Hazine denetiminin İspanyol kuruluşuna yaptıkları yatırımdan kaynaklandığı açıklanmaktadır. IDCSalud (eski adıyla Capio Sanidad), Helios Healthcare SL (Alman grubu Fresenius’a ait) kuruluşuna devredildikten sonra.
Bu aktarımın Ocak 2017’de sermaye ve borçlanma araçlarına katılım yoluyla ve bu amaçla Lüksemburg ve Hollanda’da kurulmuş bir şirketler zinciri kullanılarak gerçekleştirildiğine işaret edilmektedir. İspanya ile Hollanda arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının uygulanması sonucunda Hazine nezdinde 2.877 milyon avro vergi matrahı ve 0 avro tam harç beyan edildiğini de ekliyor.
369 milyon borç
Hazine, yaptığı incelemenin ardından farklı yönetici ve konseptler tarafından dolandırılan ücretin toplam 355 milyon Euro’yu bulduğunu ve ortaya çıkan borcun 369 milyon Euro olduğunu tahmin etti.
Savcılık, AEAT kararlarına karşı sorumlular tarafından yapılan ve herhangi bir idari itiraz veya iddia bulunmadığına dair yapılan itirazların da reddini istiyor.
Hazine soruşturmasından etkilenenlerin etkili yargısal korunma hakkının ihlal edilmediğini anlamaktadır çünkü ceza mahkemeleri, temyiz kararlarına yol açan idari prosedürde maruz kaldıklarını söyledikleri usulsüzlükleri ve ihlalleri inceleyebilirler.
Bu şekilde, Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından bilinen, özel sağlık sektöründeki kuruluşların kurumsal devirlerinden kaynaklanan olası ceza-vergi faaliyetleri için yedi adede kadar açık usulde sunulan birkaç itiraza yanıt verir.
Europa Press tarafından toplanan bir notta, Kamu Bakanlığı, bu çekişmeli-idari süreçlerin ortak amacının, AEAT tarafından Kamu Hazinesine karşı işlenen suçlarla ilgili geçici tasfiyelere ilişkin farklı kararlara itiraz etmek olduğuna dikkat çekiyor. Gelir (IRNR), Kişisel Vergi (IRPF) ve Kurumlar Vergisi.
Bu tasfiyeler, “gerçek vergi mükellefinin gizlenmesi, hesaplanan gelir için stopaj olmaması, yatırım yönetimi işlevlerinin gizlenmesi ve algılanan iş gelirinin bir kısmında vergilendirmenin yapay olarak azaltılması ile kuruluşların simüle edilmiş katılım faaliyetlerinin” bir sonucu olarak gerçekleştirilecekti. .
Savcılıktan alınan notta, risk sermayesine adanmış bir şirket olan CVC Group’a ait Cayman Adaları’nda yerleşik belirli şirketler, bireyler ve risk sermayesi fonlarının Hazine denetiminin İspanyol kuruluşuna yaptıkları yatırımdan kaynaklandığı açıklanmaktadır. IDCSalud (eski adıyla Capio Sanidad), Helios Healthcare SL (Alman grubu Fresenius’a ait) kuruluşuna devredildikten sonra.
Bu aktarımın Ocak 2017’de sermaye ve borçlanma araçlarına katılım yoluyla ve bu amaçla Lüksemburg ve Hollanda’da kurulmuş bir şirketler zinciri kullanılarak gerçekleştirildiğine işaret edilmektedir. İspanya ile Hollanda arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının uygulanması sonucunda Hazine nezdinde 2.877 milyon avro vergi matrahı ve 0 avro tam harç beyan edildiğini de ekliyor.
369 milyon borç
Hazine, yaptığı incelemenin ardından farklı yönetici ve konseptler tarafından dolandırılan ücretin toplam 355 milyon Euro’yu bulduğunu ve ortaya çıkan borcun 369 milyon Euro olduğunu tahmin etti.
Savcılık, AEAT kararlarına karşı sorumlular tarafından yapılan ve herhangi bir idari itiraz veya iddia bulunmadığına dair yapılan itirazların da reddini istiyor.
Hazine soruşturmasından etkilenenlerin etkili yargısal korunma hakkının ihlal edilmediğini anlamaktadır çünkü ceza mahkemeleri, temyiz kararlarına yol açan idari prosedürde maruz kaldıklarını söyledikleri usulsüzlükleri ve ihlalleri inceleyebilirler.